Memeriksa kesediaan entiti undang-undang rakan niaga dengan organisasi anda yang merancang untuk membuat perjanjian adalah salah satu tugas utama peguam (jabatan undang-undang, perkhidmatan keselamatan dalaman) syarikat. Pada masa ini, pengesahan standard pasangan masa depan dilakukan dengan meminta daripadanya seperangkat penyusun dan dokumen judul lain, serta dengan menganalisis maklumat tentangnya yang disiarkan di laman web khusus di Internet.
Arahan
Langkah 1
Kami meminta dari entiti undang-undang rakan niaga dengan siapa organisasi anda merancang untuk membuat perjanjian di masa depan, salinan imbasan warna dari konstituen berikut dan dokumen tajuk lain:
- dokumen konstituen organisasi;
- perakuan pendaftaran dengan pihak berkuasa cukai di lokasi di wilayah Persekutuan Rusia;
- perakuan pendaftaran negeri entiti undang-undang;
- sijil (s) semasa membuat entri dalam Daftar Entiti Undang-Undang Negeri Bersatu (jika ada (ada) sijil yang sesuai);
- dokumen yang mengesahkan kewibawaan ketua entiti undang-undang (keputusan, atau protokol);
- memerintahkan pengambilan jawatan (atau pelantikan ke jawatan) ketua badan hukum;
- perintah mengenai pelantikan ketua akauntan organisasi (atau mengenai penugasan tugas, jika pengarah umum dan ketua akauntan ada dalam satu orang);
- surat maklumat dari badan wilayah Perkhidmatan Statistik Negeri Persekutuan, yang mengesahkan kehadiran organisasi dalam daftar statistik entiti ekonomi;
- petikan dari Daftar Entiti Undang-Undang Negeri Bersatu (sebaiknya, selewat-lewatnya 30 hari dari tarikh dikeluarkan oleh pihak berkuasa cukai yang dibenarkan dan sehingga dokumen ini diserahkan kepada organisasi anda);
- surat maklumat dari bank mengenai pembukaan akaun semasa;
- dokumen yang mengesahkan kewibawaan orang yang menandatangani perjanjian (jika perjanjian itu tidak ditandatangani oleh ketua entiti undang-undang, maka surat kuasa disediakan).
Langkah 2
Kami menganalisis maklumat mengenai entiti undang-undang rakan niaga di laman web Perkhidmatan Cukai Persekutuan (bahagian perkhidmatan elektronik - perkhidmatan Internet "Periksa diri anda dan pihak lawan"), dan periksa dengan data dari salinan dokumen yang diimbas yang diminta dari pihak lawan.
Pencarian di perkhidmatan Internet yang disebutkan di atas boleh dilakukan oleh TIN (GRN, OGRN) organisasi, atau dengan namanya (dalam hal ini, perlu mengisi bidang alamat, tarikh pendaftaran dan subjek Persekutuan Rusia).
Maklumat yang dapat diketahui mengenai organisasi yang menggunakan perkhidmatan Internet ini: TIN, KPP, PSRN (GRN), nama lengkap dan alamat organisasi yang dinyatakan dalam dokumen penyusunnya semasa penubuhannya dan pada masa akan datang, tarikh pendaftaran negara syarikat, maklumat mengenai pindaan dokumen konstituen dan dalam Daftar Entiti Undang-Undang Negara Bersatu, data mengenai lesen yang diterima dan pendaftaran sebagai pemegang polisi dalam dana.
Langkah 3
Kami mengkaji dengan bantuan perkhidmatan Carian Mesej laman web majalah Buletin Pendaftaran Negeri dan, berdasarkan fail kes timbang tara di laman web Mahkamah Timbang Tara Tertinggi, maklumat mengenai apakah prosiding kebankrapan telah dimulakan terhadap pihak lawan.
Langkah 4
Dengan bantuan perkhidmatan laman web Perkhidmatan Bailiff Persekutuan, kami memeriksa sama ada prosiding penguatkuasaan sedang dijalankan berkaitan dengan organisasi yang anda minati atau tidak.
Langkah 5
Langkah terakhir untuk mengesahkan rakan niaga adalah untuk mengetahui kesahihan atau tidak sah pasport ketua organisasi rakan niaga (dan jika boleh, ketua akauntan) menggunakan perkhidmatan maklumat "Memeriksa kesahihan pasport warganegara Persekutuan Rusia yang mengesahkan identiti warganegara Persekutuan Rusia di wilayah Persekutuan Rusia "yang disiarkan di laman web Perkhidmatan Migrasi Persekutuan, dengan syarat bahawa orang-orang ini adalah warganegara Rusia.
