Pengesanan penipuan merangkumi tindakan atau langkah yang diperlukan untuk mengesan fakta yang membuktikan tindakan, penyalahgunaan, dan penipuan yang tidak pantas. Tindakan penyiasatan tidak terlibat dalam proses ini, yang bertujuan untuk menjelaskan kaedah pencurian, ukuran dan motif. Penipuan dianggap lebih sukar dikesan daripada jenayah lain.
Arahan
Langkah 1
Perlembagaan menyatakan bahawa negara menjamin kesatuan ruang ekonomi, sokongan untuk persaingan, pergerakan barang dan sumber kewangan yang bebas, serta kebebasan melakukan kegiatan ekonomi. Penipuan menimbulkan ancaman segera terhadap peruntukan ini. Isu-isu memerangi penipuan pelbagai jenis menjadi semakin relevan, ketika skala kejahatan semakin berkembang dan mengambil bentuk baru. Selepas peralihan ke hubungan pasar, aktiviti orang menggunakan kaedah pengkayaan dan perniagaan jenayah meningkat dengan ketara.
Langkah 2
Penipuan palsu adalah penyembunyian atau penyelewengan kebenaran yang disengajakan untuk menyesatkan seseorang yang memiliki harta. Untuk membuat organisasi bertanggung jawab atas penipuan, perlu untuk mengetahui apakah organisasi itu dibuat secara sah, apakah semua prosedur yang diperlukan telah dilalui selama penubuhannya, dan apakah kegiatannya dilakukan sesuai dengan petunjuk yang dinyatakan dalam piagam. Subjek penipuan melibatkan pertimbangan keadaan, penilaian mereka dan hubungan kausal antara tindakan dan hasil kejahatan.
Langkah 3
Untuk menarik minat seseorang untuk melakukan penipuan, adalah perlu untuk mengenal pasti fakta kejahatan itu, iaitu untuk mengenali dan menyiasat simptom-simptom tersebut hingga saat bukti penyalahgunaan yang tidak dapat disangkal diperoleh. Penyiasat meneliti penyebab gejala. Malangnya, banyak tanda tidak disedari. Walaupun dijumpai, mereka sering terlepas pandang.
Langkah 4
Dalam aktiviti penipuan, seringkali sukar untuk membuktikan bahawa tanda dan gejala yang ada menunjukkan fakta kejahatan, dan bukan kesalahan yang tidak disengajakan. Untuk membuka kes jenayah atas tuduhan melakukan tindakan penipuan, dalam kebanyakan kes adalah perlu untuk membuktikan pengulangan tindakan yang membuktikan pelanggaran jenayah. Oleh itu, setelah mengumpulkan semua fakta dan bukti dokumen, anda mesti menghubungi polis.
